Дело финансовой пирамиды на 2,8 млрд рублей передано в суд
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении создателей финансовой пирамиды, которая выманила у граждан 2,8 млрд рублей.
Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, фигурантами дела выступают пятеро человек: Наталья Симакина, Анастасия Коногова, Игорь Ивлев, Иван Волков и Павел Будянский. Они в зависимости от степени участия в деятельности преступного сообщества обвиняются по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Следствие установило, что в 2012–2018 годах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Пензенской, Московской и Ленинградской областях члены группировки под руководством Симакиной похищали деньги и легализовали их.
«Симакина совместно с членами преступного сообщества заключала с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми», – рассказали в СК.
Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации (ООО «Инвест-Гарант» и др.)
В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились.
«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», – уточнили в ведомстве.
Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело направлено в суд.
В январе в Краснодаре вынесли приговор сотрудникам ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай”» за мошенничество со средствами вкладчиков на сумму свыше 1 млрд руб.