Sputnik / Табылды Кадырбеков
Силовики пресекли деятельность группы, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку по выводу средств через «бумажный НДС», сообщил 15 апреля ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Схема включала более 4,8 тыс. транзитных организаций и обеспечила формирование фиктивных налоговых вычетов по НДС для свыше 40 тыс. компании реального сектора на общую сумму более 1 трлн рублей. Организаторы уже имели судимости по экономическим преступлениям (ч. 2 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность»).
В ФСБ отметили, что злоумышленники контролировали сеть технических компаний, использовавшихся для обналичивания средств и выведения их в теневой оборот. Для обеспечения работы схемы была задействована обширная цифровая инфраструктура.
На территории Москвы, Санкт‑Петербурга, Пермского края и Белгородской области проведено более 30 обысков — по домашним адресам организаторов и участников, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Изъята документация и цифровые носители информации.
В ЦОС заявили, что задержаны организаторы противоправной деятельности. Будут установлены все причастные к организации схемы, а также юридические лица‑выгодоприобретатели, использовавшие ее для уклонения от уплаты налогов.
24 марта ФСБ задержала в Москве иностранца с бомбами под видом стелек для обуви. Их планировали переправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи.