Unsplash
Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Поправки вносятся в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Новый закон устанавливает максимальную сумму разового перевода, включая электронные средства, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, на уровне 100 тысяч рублей.
В настоящее время при переводах свыше 15 тысяч рублей банки проводят упрощенную идентификацию клиента по паспортным данным, при этом максимальная сумма не ограничена. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что это не соответствует международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и создает риски непрозрачных операций.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
17 мая банки предупредили о новой схеме обмана: мошенники выдают себя за сотрудников крупных банков и убеждают клиентов продлить срок действия их банковской карты.