Расхитители пенсий: почему затянулось дело о мошенничестве с деньгами североосетинского ПФР через Сбербанк
Управление Следственного комитета по СКФО расследует дело о крупном мошенничестве с деньгами отделения Пенсионного фонда по Северной Осетии: за два года преступникам удалось похитить как минимум 13 млн рублей.
По версии следствия, преступную группировку в 2019 году создал один из сотрудников регионального отделения ПФР, на данный момент установлены еще шесть членов группы. В мошенничестве также оказались замешаны нотариусы, сотрудники Сбербанка и даже полицейские, которые, по данным следствия, получали взятки за бездействие.
С материалами расследования удалось ознакомиться «Сапе».
Мошенническая схема
Согласно материалам дела, злоумышленники получали информацию об умерших владельцах пенсионных вкладов, а также о пенсионерах, которые проживают за границей. От их имени мошенники оформляли нотариальные доверенности и снимали деньги со счетов. Члены группировки также привлекали и других людей, которые не знали о преступной схеме, но получали средства от имени умерших пенсионеров по доверенности за вознаграждение.
В начале 2020 года о схеме стало известно отделу по борьбе с организованной преступностью регионального МВД. Сотрудники узнали, что один из местных нотариусов выдал доверенность для снятия денег со счета пенсионера, умершего в 2008 году, а один из членов банды пытался с этим документом получить средства в отделении банка. Однако, как следует из материалов дела, за пару взяток на общую сумму 800 тыс. рублей действующим лицам удалось замять ситуацию, и преступление не было зарегистрировано. Тогда, по версии следствия, деньги получили пятеро сотрудников ОБОП.
В конце 2023 года в одно производство объединили 45 уголовных дел, возбужденных с сентября 2020-го по ноябрь 2023-го, которые расследовали в МВД Северной Осетии, ГУ МВД по СКФО, а также в СУ СК по СКФО. Дела были возбуждены по статьям о мошенничестве, а также о получении и даче взятки, в том числе в отношении троих сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии.
Фигурант из Сбербанка
Среди фигурантов оказался и бывший начальник отдела безопасности банка североосетинского отделения Сбербанка 59-летний Владимир Алдатов. В мае 2023 года ему предъявили обвинение в том, что он, по версии следствия, участвовал в мошеннической схеме и незаконно через своих подчиненных получал и использовал информацию из клиентской базы банка. Мужчину заключили под стражу. На данный момент Алдатову грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
«Причастность Алдатова В.И. к совершению преступлений подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности, показаниями обвиняемых, свидетелей, протоколами следственных действий, вещественными и иными доказательствами», — говорится в апелляционном постановлении Верховного суда Северной Осетии от 8 декабря, которое есть в распоряжении «Сапы».
Алдатов при этом вину не признает, его адвокаты неоднократно пытались обжаловать меру пресечения. Однако мужчину Алдатова в очередной раз оставили под стражей — до 21 февраля. К тому дню срок его ареста составит девять месяцев, следует из документа.
По мнению его адвоката Эдуарда Агнаева, обвинения строятся лишь на основе показаний его бывших подчиненных, которые также привлекаются по этому делу. Защита признает, что Алдатов на своей должности имел право проверять клиентские базы, однако настаивает, что он не использовал информацию в личных целях.
Следователи, в свою очередь, указывают и на то, Владимир Алдатов — бывший сотрудник отделения Пенсионного фонда. Однако твердых доказательств его вины, по мнению защиты, следственная группа предоставить не может.
«В основу обвинения положены только домыслы, догадки, слухи и показания лиц, которые тоже никак не подтверждаются, ни документально, ни фактически, ничем. Одни лишь предположения», — рассказал «Сапе» сын обвиняемого Георгий Алдатов.
Служебная проверка
Ирония в том, что Владимир Алдатов инициировал более 50 служебных расследований по мошенническим операциям, связанным с хищением денег с пенсионных вкладов. Например, он утверждает, что два года назад именно он инициировал запрос в Грузию, который касался похороненных в этой стране российских пенсионеров-клиентов Сбербанка. Благодаря этому в Пенсионном фонде было сохранено порядка 30 млн рублей. Однако источник «Сапы» в правоохранительных органах утверждает, что Алдатов лишь имитировал деятельность по выявлению преступников.
«На самом деле, для разбирательств он выбирал невыгодных для него сотрудников, а в отношении тех, с кем он был в сговоре, служебные расследования не проводились», – сказал источник.
В период разбирательств возбудили около 30 уголовных дел, которые затем объединили в одно и привлекли по нему самого Алдатова.
Адвокат обвиняемого уверен, что расследование за последние несколько месяцев не продвинулось, суд лишь продлевает срок пребывания мужчины в следственном изоляторе, основываясь на показаниях свидетелей.
Усложняет ситуацию и физическое состояние Владимира Алдатова. Он страдает хроническими заболеваниями и плохо себя чувствует, но в пределах следственного изолятора мужчина не может пройти должное медицинское обследование. По словам сына мужчины, за семь месяцев пребывания в следственном изоляторе Владимир потерял более 20 кг.
В то же время, по данным следствия, по делу предстоит допросить еще не менее 30 свидетелей. При этом расследование представляет особую сложность: события происходили несколько лет назад, эпизодов множество, экспертизы делают долго, а работать приходится в разных регионах страны.
