Коллаж Sapa Media
Мужчина обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ), уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) и невыплате зарплаты работникам (ч. 1, 2, ст. 145.1 УК РФ). Бизнесмен находился в международном розыске с 2016 года.
Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина скрывается в Тульской области, где его задержали, после чего доставили к следователю на допрос.
Мужчина был гендиректором и акционером организации, занимающейся строительство многоквартирных домов. По версии следствия, с 2011 по 2014 год он не выплатил налоги на сумму более 54 млн рублей, внося ложные сведения налоговые декларации по НДС.
С июня 2015 года по апрель 2016 года обвиняемый не выплачивал зарплату 60 работниками предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 33 млн рублей.
В 2015 году директор организации заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве многоэтажки. Однако общество возведение дома не закончило. В итоге денежные средства граждан были похищены собственником, которыми он распорядился по своему усмотрению, после чего скрылся.
2 января в Аргентине задержали 37-летнюю гражданку РФ, которую в России подозревают в мошенничестве на $2 млн. Подозреваемая прибыла в Аргентину в начале 2023 года. В апреле 2022-го Россия выдала международный ордер на ее арест. Чтобы этого избежать, она постоянно меняла место жительства в Буэнос-Айресе.