РИА Новости / Сергей Аверин
Такое право будет применяться в случаях, если у финансовой разведки возникнут обоснованные подозрения в связи операции с мошенничеством, отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием экстремистской деятельности, сообщили 31 мая в пресс-службе ведомства.
Подозрительные транзакции, связанные с легализацией преступных средств или поддержкой экстремизма, Росфинмониторинг сможет блокировать на срок до десяти дней.
Внедрение этой меры направлено, в частности, на пресечение незаконной деятельности дропперов — лиц, которые обналичивают похищенные мошенниками средства или предоставляют свои банковские карты для вывода денег.
С 15 мая в России начал действовать закон, ограничивающий переводы между физическими лицами до 100 тыс. рублей в месяц.
Нововведение касается только тех, кто находится в специальной базе Банка России как участник подозрительных финансовых операций. Мера направлена на борьбу с теневыми схемами обналичивания, в том числе с дропперами.