СК возбудил дело против блогера Трансформатора за неуплату налогов и отмывание денег
Подмосковные следователи возбудили уголовные дела в отношении блогера и бизнес-тренера Дмитрия Портнягина (известного под псевдонимом Трансформатор) и его супруги по ст. 198 и 174.1 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация (отмывание) денежных средств» соответственно).
Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По данным следствия, с 2018 по 2020 год недоплатили в бюджет налогов на сумму более 124 млн рублей. Также супруги Портнягины провели через счета третьих юридических лиц более 91 млн рублей. Кроме того, из-за несвоевременной уплаты налогов у Портнягиных образовались пени и штрафы на сумму 64 млн рублей.
При этом в подмосковном следкоме уточнили, что в рамках расследования им удалось добиться оперативного возмещения ущерба.
Как сообщил 11 апреля «Коммерсантъ», поводом для дела стали материалы наро-фоминской инспекции Федеральной налоговой служба (ИФНС) в отношении ИП Портнягин. Налоговики в июне и августе 2023 года вынесли решения о выплате ИП задолженности по налогам. Однако сам предприниматель, уточняет «Коммерсантъ», с выводами ИФНС не согласился и обжаловал решения в арбитражном суде Москвоской области. Заседание по этому делу должно состояться 6 мая 2024 года.
По данным издания, следователи провели обыски и изъяли документы в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, принадлежащих Дмитрию Портнягину. Также на допрос в следственные органы была доставлена его жена Екатерина.
Визит правоохранителей подтвердил и сам блогер в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 7:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину», – написал Дмитрий Портнягин.
При этом он не считает обоснованными претензии правоохранителей. По словам блогера, вопрос с задолженностью по налогам был урегулирован в августе 2022 года. Однако несмотря на свое несогласие Портнягин заплатил вменяемые ему штрафы и пени.
«Несмотря на это, я сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», – написала он.
Дмитрий Портнягин сообщил, что в настоящий момент находится в зоне проведения СВО с гуманитарной помощью, а происходящее считает «недоразумением». Портнягин уверен, что в ближайшее время его супругу «отпустят».
Дмитрий Портнягин в 2019 году вместе с Яном Пальмачинским открыл Club 500 закрытого типа для очень состоятельных людей. Впоследствии филиалы Club 500 были открыты в ряде российских городов и за границей, в частности в Дубае, куда сам блогер переехал в марте 2022 года. Еще один известный проект бизнесмена — банные комплексы Siberia с уникальными парными, сибирской кухней, фитокомнатами и обязательно с дровяными печками в парилках.
Дмитрий Портнягин с 2017 года выпустил серию книг «Трансформатор» о создании бизнеса. На его одноименном YouTube-канале на 11 апреля 1,46 млн подписчиков.
Кроме того, Дмитрий Портнягин принадлежит к волне первых инфо-бизнесменов, к которой также относится и находящийся на текущий момент в СИЗО по обвинению в мошенничестве в крупном размере блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов.