В 2023 году Банк России выявил более 5,7 тысяч финансовых пирамид
Большинство мошеннических проектов продвигали себя в соцсетях и мессенджерах.
В 2023 году ЦБ выявил более 5,7 тысяч финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, что на 15,5 % больше, чем годом ранее. Об этом 9 февраля сообщил регулятор.
«По сравнению с 2022 годом выявлено на 46 % больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов – на 9%. При этом почти на 30 % снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг», – уточнили в ЦБ.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов.
По инициативе ЦБ в 2023 году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях. На основе информации регулятора в отношении мошенников правоохранители возбудили за год более 125 уголовных дел.
В России выработаны критерии, по которым полиция сможет выявлять незаконную банковскую деятельность, в частности, финансовые пирамиды, без привлечения специалистов Центробанка. Об этом в январе сообщили в МВД.