saveoffer.ru
Документ опубликовали 19 апреля в законодательной базе Евросовета и Совета ЕС.
Согласно этой директиве, национальные суды должны учитывать различные обстоятельства дела при определении, следует ли конфисковать имущество. Это включает в себя доказательства и конкретные факты, такие как значительное несоответствие стоимости имущества законному доходу лица.
Среди других факторов, которые могут подтолкнуть к конфискации, указаны отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией. Однако наличие доказательств отдельных преступлений не является предварительным условием для конфискации «необъяснимого богатства». Главное, чтобы было подтверждено, что такое имущество или средства были получены в результате преступных действий.
К нарушениям отнесли любые действия, совершенные в преступной организации и способные принести значительную экономическую выгоду.
В декабре 2023 года в Еврокомиссии при подготовке директивы отмечали, что в список преступлений, за которые будет грозить конфискация, включат незаконный оборот оружия, мошенничество, незаконный оборот культурных ценностей, в том числе в обход санкций. Документ, отметили в ЕК, позволит исключить сохранение в руках преступников и инвестирование незаконно полученных средств.