В Грузии задержали пятерых россиян за незаконный оборот миллионов долларов
Россиян заподозрили в незаконном отправлении через границу Грузии больших сумм в иностранной валюте и покупке для них виртуальных активов для последующей легализации доходов.
В Грузии задержали пятерых граждан России , сообщили 16 октября в местном Минфине. В ходе расследования выяснилось, что одна из компаний без необходимой регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые курьерские услуги».
«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.
Обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Таким образом они отмывали деньги, не отчитываясь о них.Несмотря на масштаб операций, никаких выплат вовлеченные в них компании и физлица не получали, добавили в грузинском Минфине.
В отношении россиян возбудили дело по ст. 192 УК Грузии (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег) ). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, вторая — до 12 лет.
В офисе компании, с которой были связаны россияне, правоохранители изъяли $371 тыс., бухгалтерские и прочие документы, а также компьютерную технику.
У одного из фигурантов обнаружили $100 тыс. Как полагает следствие, они предназначались для покупки виртуальных активов. Еще $250 тыс. забрали из автомобилей с российскими номерными знаками. В общей сложности была изъята $721 тыс.
Минфин уточнил, что правоохранители продолжают расследование и поиск возможных других фигурантов. Также проводятся проверки для выявления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
В 2024 году в Москве полиция пресекла деятельность нелегальных обменных пунктов, которые предлагали услуги по выводу средств за рубеж, скрываясь под вывеской туристической фирмы. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей
