В Краснодаре осудили членов финансовой пирамиды, похитивших 1 млрд рублей
Судебное разбирательство длилось почти шесть лет.
В Краснодаре вынесли приговор сотрудникам ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай”» за мошенничество со средствами вкладчиков на сумму свыше 1 млрд руб. Об этом 30 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Суд признал всех организаторов пирамиды виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и назначил им наказание от двух до семи лет лишения свободы.
При этом сроки считаются отбытыми, так как фигуранты дела длительное время находились под стражей и под домашним арестом. Судебное разбирательство длилось почти шесть лет.
Согласно материалам дела, начиная с 2011 года злоумышленники привлекали средства вкладчиков в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине, обещая от до 40% годовых якобы за счет вложений в строительство крупных объектов, работы с мировыми инвестиционными фондами и сделками на международной валютной бирже.
При этом возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.
В 2015 году выплаты вкладчикам «Джи Эф Ай» прекратились, вскоре по заявлениям граждан было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Всего от деятельности фирмы пострадали более 1,2 тыс. человек.
Центробанк за девять месяцев 2023 года выявил 2 176 финансовых пирамид. Это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2022-го.