В Москве и Дагестане теневые банкиры обналичили более 1 млрд рублей
Полицейские задержали организованную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием денег в Дагестане и Московском регионе.
Участников группы подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщила 12 ноября представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
По предварительным данным, криминальная схема действовала в двух регионах. Предприниматели, которые в том числе хотели скрыть свои средства от налоговой, обращались к подозреваемым. Те незаконно обналичивали деньги без соответствующей лицензии. Для этого участники группы использовали фирмы-однодневки.
«Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов», — сообщила Ирина Волк.
Оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, доход «банкиров» составил около 100 млн рублей.
Правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов и соучастника, ответственного за транзит наличных между регионами. Один из них при задержании пытался выбросить свой мобильный в окно. Сейчас двое подозреваемых находятся под домашним арестом, третьему запрещены определенные действия.
В Грузии в октябре задержали пятерых россиян за незаконный оборот миллионов долларов. Россиян заподозрили в незаконном отправлении через границу Грузии больших сумм в иностранной валюте и покупке для них виртуальных активов для последующей легализации доходов.
