МВД России
«Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей», — сообщила 23 сентября в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что с целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы.
Общение с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.
Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы России. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
«За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей», — отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В августе в Москве задержали «лжериелторов», которые, совершая махинации с арендой столичных квартир, обманули людей почти на 9 млн рублей.