В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом 250 млн рублей

По версии следствия, в схеме фигурировали три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юрлица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремящимся сократить налоговые платежи, сообщили 6 марта в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

С 2022 по 2025 год участницам схемы удалось получить около 38,5 млн рублей — комиссия составляла порядка 15%. Полицейские провели 21 обыск — в 18 жилых и трех офисных помещениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Две фигурантки задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения третьей участнице.

4 марта в Тверском районе Москвы полицейские задержали 47‑летнего иностранца, который пытался вскрыть банкомат ледорубом.