Следственный комитет Российской Федерации
Членов группы, обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности, сообщила 15 сентября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По данным следствия, с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвийской Республики, организовал вывод крупных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения.
«В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа», — рассказала Петренко.
Всего участники преступной группы совершили около пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.
Кроме этого, установлено, что двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами. В дальнейшем этот транспорт использовался для террористической деятельности на территории России, уточнила представитель СК.
Пятеро участников группировки задержаны, ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в международный розыск.
В июне ФСБ задержала директора орловского филиала Россельхозбанка за незаконный вывод за границу €2,4 млн.