Telegram-канал Ирины Волк
По предварительным данным, оборот их теневого бизнеса составил 286 млн рублей, а незаконный доход — 43 млн рублей, сообщила 4 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При обысках у задержанных изъяли около 10 млн рублей наличными, а также смартфоны, документы, печати различных организаций и банковские карты.
По версии следствия, один из участников группы разработал схему вывода денег через подконтрольные организации. В свою противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых.
С мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без необходимой лицензии. Безналичные средства физических и юридических лиц поступали на счета подконтрольных фирм, после чего обналичивались. Клиентам возвращалась сумма за вычетом вознаграждения в 15% от каждой операции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
11 февраля правоохранители задержали участников преступной группы, похитившей у жительницы Самары более 421 млн рублей.