ФСБ вскрыла мошенническую схему покупки акций на 7 млрд рублей
Злоумышленники в обход антисанкционного законодательства обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на российские акции с помощью поддельных документов.
Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли мошенническую схему по покупке акций российских компаний на сумму 7 млрд рублей в обход контрсанкций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее — Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, незаконно получили права на акции публичных российских компаний.
Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски. Изъято более 100 млн рублей, средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, а также цифровые носители с криптокошельками.
В конце мая ФСБ сообщила о мужчины, планировавшего подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Россиянин по заданию куратора изготовил взрывчатку и был задержан при разведке на железнодорожных путях.
