В Мордовии задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 5 млрд рублей
Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии четверых молодых людей, незаконно обналичивших за три года 5 млрд рублей.
Подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, сообщили 24 декабря в Центре общественных связей ФСБ России.
«Группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для незаконного оборота средств платежей. В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания “Клиент-банк”», — отметили в спецслужбе.
Полученные реквизиты они затем передавали в Москву, где их использовали в преступных целях По данным ФСБ, всего незаконно было обналичено более 5 млрд рублей.
В ходе следственных действий и обысков у подозреваемых изъяты более 70 sim-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — подписка о невыезде.
В 2024 году в Москве полиция пресекла деятельность нелегальных обменных пунктов, которые предлагали услуги по выводу средств за рубеж, скрываясь под вывеской туристической фирмы. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей.
